筑牢风险防线 构建和谐金融环境

——平和县支行开展打击防范涉黑涉恶系列活动

为打击经济犯罪、深入推进扫黑除恶专项斗争,提高社会公众的安全意识,维护广大人民群众的切身利益,为企业复工复产营造健康稳定、安全有序的经济金融环境,平和县支行开展打击和防范涉黑涉恶系列活动。

一、开展自查,强化线索摸排

该行高度重视扫黑除恶工作进展,一是加强内部学习教育,利用晨会、部室学习会等多种形式,组织相关人员学习相关文件精神,开展员工风险意识教育,提升对金融放贷行业涉黑涉恶危害的认识,切实增强警惕性和防范意识,提高自身免疫力。二是开展金融放贷行业涉黑涉恶排查,结合排查重点,围绕该行人员、业务、机构等方面展开员工异常行为排查、员工征信排查、可疑交易线索回溯分析等一些列排查,筑牢风险防线,加强内控监督管理。

二、健全机制,精准打击防范

该行持续健全完善监测机制,将扫黑除恶专项工作与业务发展一并推进。一是加强内部监测,发现可疑案件、线索及时上报人行、银监等监管部门,二是加强外界部门的沟通协作,形成合力。加强与政府相关部门之间的联系合作,与监管部门保持畅通的联络窗口,及时接收指导意见。三是开通投诉举报渠道,将投诉方式置放于营业大厅醒目位置,便于接受群众的意见与反馈,提升公众参与支持扫黑除恶工作的积极性和主动性。

三、广泛宣传,形成内外合力

该行充分利用柜面、网络等宣传渠道,加强引导,提高群众风险防范意识。一是网点宣传,利用LED滚动播放“转账支付需谨慎,网络平台勿轻信”等宣传标语,提高人民群众警惕度,保障财产安全;在展播屏上循环播放“警方讲诈骗”、“非法买卖银行账户”等金融经济方面涉骗涉黑案例,揭露网络买卖银行账户套路、网络平台借贷陷阱,提醒客户、社会大众和员工注意识别网络借贷平台的骗局和陷阱,提高人民群众辨识预防能力,警惕上当受骗。二是开展现场宣传,该行走进社区、走进企业,开展“非法集资”“扫黑除恶”“626打击毒品洗钱防范经济犯罪宣传”等系列宣传活动,借助宣传契机,针对当前经济犯罪特点和形势,将网络传销、网络集资诈骗、网络刷单、非法买卖银行账户等涉黑涉恶违法犯罪作为宣传重点,发放宣传材料,向社会大众展示非法金融借贷犯罪活动的社会危害、规律特点、常用手段、风险承担和防范措施,提升大众对涉黑涉恶非法借贷违法犯罪危害的认识,提高企业防范意识,引导公众通过正规渠道办理金融借贷,不贪图小利小惠,不为犯罪活动推波助澜,自觉抵制违法犯罪。